2013年建国多少周
发布时间：2022-10-03 13:31:35
时间：2014年03月26日 00:13:13 中财网
深圳市长盈精密技术性有限责任公司
独董2013年度述职报告
（周建国）
诸位公司股东及股东代表：
自己做为深圳市长盈精密技术性有限责任公司（下称“企业”）的独董，
严格执行《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《公司章程》、《独立
董事工作制度》等公司规章制度的相关规定，在2013年度工作中，按时掌握公司财务和
生产经营情况，忠诚执行独董的有关岗位职责，积极主动参加企业举行的有关大会，用心
审查各类提案以及相关会议材料，对股东会的相关事宜发布单独建议，充分运用独
立执行董事的功效，勤奋维护保养公司与全体股东尤其是中小股东的合法权利。根据我国
中国证监会的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，现就2013本年度自己执行单独董
事的工作职责状况报告如下：
一、参加股东会及股东大会状况
1、2013本年度，公司董事会、股东会的召集召开合乎法定条件，企业重要经
营管理决策和其它重大事情均按相关规定依法履行法定条件。
2、参加股东会状况：
报告期内，自己亲身出席6次董事会会议，并没有授权委托别的独董委托出
席大会的情况，自己做为独董对股东会各类提案及相关事宜并没有提出质疑，
对各个次董事会会议决议的有关提案均投台湾本能的效果进去反对票。
名字
应参加
频次
当场参加
频次
以通讯表决
方法参与
频次
授权委托出
席频次
缺阵频次
是不是持续
2次没出
席大会
周建国
6
6
0
0
0
0
3、参加股东会状况
报告期内，企业共召开2次股东会，自己出席了2012年度股东大会。会
议中，认真聆听了诸位公司股东提出的问题和讲话，根据高管向各位公司股东所做的工作汇
报和各类经营指标的建立情形，增强了个人对企业2012年度计划完成状况的
认同。
二 台湾本能服用方法、对公司重大事项表达意见状况
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》及其它相关法律法规、政策法规的相关规定，个人对报告期内的相关事宜发布了如
下单独建议：
1、2013年2月6日第二届股东会第十五次大会，个人对聘用陈小硕老先生为公
司董事长助理的事宜发布了单独建议：允许聘用陈小硕老先生出任企业董事长助理。
2、2013年3月27日第二届股东会第十六次大会，自己就2012年报有关
的事宜、聘任会计事务所及为分公司向银行申请公司担保等事宜发布了独
立建议：允许2012年报政策文件和2012本年度分配预案；允许聘任天健财务会计
师公司（特殊普通合伙）为公司发展2013年度审计报告组织；允许公司为分公司向保险公司
办理贷款给予总共不得超过2.5亿元的连带担保责任。
3、2013年8月21日第二届股东会第十八次大会，个人对关联方交易、公司和
大股东及关联企业资金往来状况、应用结余募资及利息费用和剩下超募资金
及利息费用永久性补充流动资金、为控股子公司向银行申请公司担保等事宜发
表了单独建议：企业不会有大股东及其它关联企业占有企业资金的现象，不会有
为大股东及其它关联企业公司担保的情况；企业未出现重大关联交易事宜；允许
企业应用结余募资及利息费用和剩下超募资金及利息费用永久性填补流动性资
金；允许公司为控股子公司广东省长盈向银行申请给予连带担保责任。
4、2013年11月19日第二届股东会第二十次大会，个人对企业第一期个股期权
激励计划（议案）发布了单独建议：企业具有执行股票期权激励规划的法律主体；
此次股票期权激励方案激励对象的法律主体合理合法、合理；企业执行股票期权激励
方案合理合法、合规管理，不会有危害公司及全体股东权益的情况；企业不会有向鼓励对
象给予借款、担保或其它财务资助计划或合理安排；企业执行股票期权激励计
划不容易危害公司及全体股东利益；允许将企业《首期股票期权激励计划（草案）》
及相关事宜递交股东大会审议。
三、出任股东会各专门委员会的工作概况
公司董事会内设2个技术专业委员会员机构：审计台湾本能恒泰 委员会和薪资与考评联合会。本
人做为第二届股东会审计委员会和薪资与考评联合会中的一员之一，严格执行《董
事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地
做好本职工作，在2013本年度主要工作职责如下所示：
1、审计委员会工作概况
2013本年度，第二届股东会审计委员会共召开2次会议，自己亲身出席2
次。审议通过了下列提案：《关于公司2012年度报告总体审计策略的议案》、《关
于公司2013年度内审计划的议案》、《关于公司2012年度审计报告的议案》、《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》，
并按时与企业内部审计机构进行交流，对它进行具体指导，在操作过程中给与全局性
的建议，针对相关事项产生决定报请股东会决议。
2、薪资与考评联合会工作概况
报告期内，薪资与考评联合会共召开1次会议，自己亲身出席1次会议。
会议审议了如下所示提案：《关于及其摘要的议
案》、《关于公司的议案》。
四、对企业开展现场勘察的现象
自己做为企业的独董，勤恳地执行监督检查的责任义务。2013年时，为了能
充分了解企业的生产经营状况，自己深层次工厂开展参观考察，积极与管理人员的沟
通、了解和考察后，对企业现状以及存在的不足产生有关提案报请股东会决议，逐
步健全企业内控制度的建设。在现场勘察中，自己充分运用财务专业优点，
对公司财务情况和经营指标展开分析，与企业财会人员和高管一起查找原因，
健全企业各类管理方案。
五、维护投资者权益层面所做的工作状况
1台湾本能男用保健、密切关注企业的信息公开工作中，催促企业根据有关法律法规的很严格执
行信息公开的有关规定，确保企业信息公开真实的、精确、详细、立即。
2、加强自身学习，提高履职能力。自己努力学习最新法律法规以及其它有关文
件，积极参与公司组织培训学习，持续提升自己的履职能力，为企业的决策和
风险防控提供良好的意见与建议。
3、自己做为公司董事会审计委员会、薪资与考评联合会中的一员，充分利用的
专业技能，单独、客观性、公平地履行投票权，2013年积极参与薪资与考评联合会
及审计委员会举行的有关大会，忠诚勤恳执行董事职责。
六、培训及学习状况
自己自出任独董至今，一直注重学习全新法律、法规及有关管理制度，
积极参与企业以各种手段机构的有关学习培训，全方位了解上市企业规范化管理的各种
规章制度，持续提升自己的履职能力，产生主动维护广大群众公司股东特别是中小股东权
益的思想观念，为公司发展作出决策和加强风险防控水平提供良好的提议。
七、其它工作
1、没有对年度的股东会提案或非股东会提案的其他事宜提出质疑；
2、没有独董建议召开董事会现象发生；
3、没有独董建议聘请或辞退会计事务所现象发生；
4、没有独董单独聘用审计工作机构及咨询管理公司的情况出现。
做为企业的独董，自己忠实地做好本职工作，积极开展公司重大事项决策，
为公司发展出谋划策。2014年，自己还将继续勤勉尽职，利用自己理论知识和经
验为公司发展带来更多有建设性的意见，为股东会的决策提供借鉴提议，促
进公司做大做强、健康发展。
特此报告。
独董：周建国
2014年3月25日
中财网